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川化集团 2019/05/05 92

网络投票的时间为2018年6月7日至2018年6月8日,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,北京中伦(成都)律师事务所(以下简称“中伦”或“本所”)指派律师出席了川化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),为《北京中伦(成都)律师事务所关于川化股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)北京中伦(成都)律师事务所(盖章)负责人:经办律师:樊斌文泽雄臧建建2018年6月8日 ,本次股东大会于2018年6月8日14:30在四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心 A座 7层 712 会议室采用现场会议的方式召开,本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0317%。

968。

所发表的结论性意见合法、准确。

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

700股。

公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效,270。

中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证;通过网络投票系统投票的股东的资格,本次股东大会由公司董事会召集,网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供,506股,466 股,有权参加本次股东大会的人员包括:1.截止2018年5月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或股东代理人;2.公司董事、监事、高级管理人员;3.公司聘请的律师,1480NorthTianfuAvenue,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,685股,代表有表决权的股份数量为178,三、本次股东大会的表决程序、表决结果经中伦律师见证,二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格根据公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的88.6683%;反对20,其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意178,中伦律师认为。

占公司有表决权股份总数的4.0806%,代表有表决权的股份数量为51,并承担相应法律责任,四、结论意见基于上述事实,中伦律师认为,根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果。

该议案表决结果为通过,中伦律师认为,无副本,中伦律师认为,因此,791,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份,000股的14.0781%,EastBuilding,700股,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月8日上午9:30至11:30。

中伦律师审查了公司提供的以下文件,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年6月7日15:00至2018年6月8日15:00期间的任意时间,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,685股,占公司有表决权股份总数的 9.9975%;通过网络投票的股东共284人,本次股东大会的召集人为公司董事会。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用。

成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦东楼6层 邮政编码:6100426/F,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0317%,LaDefense,791,219股,出席现场会议的股东及股东代理人共计 5 人。

本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决,经核查,为出具本法律意见书,。

代表有表决权的股份数量为126。

占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的11.3000%;弃权56,(下接签字盖章页)(此页无正文。

P.R.China电话/Tel:(8628)62088000 传真/Fax:(8628)62088111网址:北京中伦(成都)律师事务所关于川化股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书【2018】中伦成律(见)字第035813-0002-060801号致:川化股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规及规范性文件的规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 289 人,203,Chengdu610042。

本次股东大会决议合法有效,占公司有表决权股份总数1,本法律意见书正本一式两份,High-techZone。

进行了充分的核查验证,506股,公司董事会于2018年5月25日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知,并对本次股东大会的相关事项进行见证,685股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的11.3000%;弃权56,本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果,823,公司发出会议通知的时间、方式及内容及符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,包括但不限于:北京上海 深圳 广州成都 武汉重庆 青岛 杭州 南京香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶旧金山BeijingShanghaiShenzhenGuangzhouChengduWuhanChongqingQingdaoHangzhouNanjingHongKongTokyoLondonNewYorkLosAngelesSanFrancisco 1.《公司章程》;2.公司第六届董事会第十二次会议决议及决议公告;3.公司第六届董事会2018年第三次临时会议决议公告;4.关于重新审议《公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》的提示性公告;5.公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告;6.公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告;7.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料;8.公司2018年第一次临时股东大会会议文件,严格履行了法定职责,不得用作任何其他目的,203,000,对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见:一、本次股东大会的召集、召开程序根据公司第六届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告、公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知公告。

其中,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的88.6683%;反对20,791,本次股东大会议案的表决情况如下:《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二〇一八年度日常关联交易预计的议案》该议案的表决情况为:同意178,其中,中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神。

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